Aplicación De Procedimientos De Compliance Y Prevención Del Delito

Supervisores y jefes de área comercial

• 2: Reconocer estrategias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el desarrollo de la actividad laboral 1: Identificar conceptos de gestión del riesgo y estrategia de Compliance corporativo 3: Aplicar protocolos de integridad, ética en los negocios y Compliance según los valores organizacionales

• Habilidades de lectoescritura
• Conocimiento de los procesos de la organización
• Conocimientos básicos de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas El Participante Previamente Debe Tener: -Conocimientos Básicos De Uso De Pc. - Tener Acceso A Un Computador Con Las Características Descritas Más Abajo, Para Acceder Al Sitio Web Y Materiales Del Curso
• Los Requerimientos De Equipamiento Del Participante Son: Computador Con Acceso A Internet, Habilitado Con Sistema Operativo Windows Y Excel 2007 O Superior. - El Software Mínimo Necesario Del Computador Debe Ser Un Explorador De Internet (Navegador Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Etc.) Con Javascript Habilitado, Microsoft Office 5 O Superior, Lector De Pdf Acrobat Reader O Similar, Y Flash Player 8.0 O Superior Las Características Recomendadas De Equipamiento O Hardware Son: - Un Equipo Con Un Procesador Pentium Iii Ó Superior Con 256 Mb De Memoria Ram Ó Con Características Similares Ó Superiores. -Se Recomienda Que El Sistema

¿QUÉ APRENDERÁN? Mediante La Interacción Y Estudio Del Material De Las 3 Unidades Del Curso, aprenderán a: 1: Identificar conceptos de gestión del riesgo y estrategia de Compliance corporativo 2: Reconocer estrategias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el desarrollo de la actividad laboral 3: Aplicar protocolos de integridad, ética en los negocios y Compliance según los valores organizacionales ¿CÓMO Y CON QUÉ APRENDERÁN? Se utilizará la Metodología Dual Consistente En Aprendizaje Tradicional De Entrega De Información A Través De Material Lectivo Y Actividades Prácticas de protocolos de seguridad Que Ponen Énfasis En La Interactividad Y La Aplicación De Las Técnicas Por Parte Del Participante. Se Fundamenta En La Taxonomía De Bloom Y La Pirámide Del Aprendizaje. Recursos: 1. Aprendizaje Tradicional A Través De Contenidos lectivos. 2. Actividades didácticas que refuerzan conceptos claves. 3. Material audiovisual de ética en los negocios. 4. Acti

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: Se cuenta con una evaluación diagnóstica del curso, evaluaciones formativas por módulo y una evaluación final. La evaluación diagnóstica es informativa y corresponde a una prueba con preguntas de opción múltiple que permite identificar el nivel de conocimiento previo del participante. Estas pruebas Se Realizarán En Forma Online A Través De La Misma Plataforma. Para las preguntas que requieran el desarrollo de algún documento anexo, el participante deberá adjuntarlo una vez finalizada la evaluación, ya sea a través de la sección de mensajería o vía mail. Estas preguntas serán corregidas y posteriormente se le enviará el resultado al participante, junto con una retroalimentación con el detalle de la respuesta. Para Las preguntas abiertas o de desarrollo, el alumno debe completar en los espacios habilitados para ello, su respuesta descriptiva. Se incluye una rúbrica para orientar al participante. Al final del curso en plataforma, se anexa la pauta d