Aplicación De Técnicas De Prevención De Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho

Ejecutivos financieros

• Reconocer la normativa y estamentos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo vigente en chile Describir la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante lavado de activos, terrorismo y cohecho según ley 20393 Aplicar técnicas de prevención de delitos de lavado de activos, terrorismo y cohecho de acuerdo a normativa vigente en Chile Identificar conceptos claves asociado a lavado de activos en instituciones financieras de acuerdo a estudios existentes

• Conocimientos en procesos financieros. medido con prueba de ingreso
• Contar Con Un Computador Con A Lo Menos Un Procesador Intel, Mínimo 2 Gb De Memoria Ram, Conexión A Internet
• Contar Con Correo Electrónico Habilitado, Navegador Actualizado Y Adobe Acrobat Reader
• Contar Con Manejo A Nivel Usuario De Microsoft Office, Y Que Tengan Conocimientos Del Sistema Operativo Windows

QUE HARA: Curso APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO mediante conferencia en vivo, metodología aula invertida, en la cual se dejan en plataforma lms contenidos de estudios previos a la realización de las clases sincronicas, para luego pasar a las exposiciones online del docente en la cual se expone por tema (apoyado con ppt, videos y manuales), luego se trabaja en ejercicios aplicativos para practicar lo aprendido para finalmente pasar a evaluación del modulo. Recursos: manual y tutoría directa del relator, video, ejercicios, resol. Caso. COMO LO HARA: exposición online sincrónica del docente apoyado con ppt, video y manual. Se inicia con fundamentos de la prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y cohecho, revisando conceptos claves y la diferencia entre uno y otro, luego se trabaja en entender los alcances de la normativa para lo cual se aborda mediante casos, resol de problemas, se realizan casos de e

Criterios: se medirá si Identifica conceptos claves asociado a lavado de activos en instituciones financieras de acuerdo a estudios existentes. Reconoce la normativa y estamentos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo vigente en chile. Describe la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante lavado de activos, terrorismo y cohecho según ley 20393. Aplica técnicas de prevención de delitos de lavado de activos, terrorismo y cohecho de acuerdo a normativa vigente en Chile.// Instrumento: diagnostica mediante cuestionario medido con pauta de evaluación. El cual se resolverá en grupo mediante video conferencia. Evaluaciones aplicativas por módulo de resolución caso y problemas según temática del módulo, medido con pauta de cotejo y luego se revisará y resolverá en conjunto el ejercicio. Evaluación final mediante caso y cuestionario enviados por el docente, los cuales se resolverán en un determinado tiempo, para luego resolverlo en conjunto. Medido con pau