Compliance Práctico Y Prevención De Delitos Económicos En La Gestión Diaria

Trabajadores que se desempeñen en áreas de gestión, administración, compras, ventas o logística, tales como Gerentes, Jefes de Adquisiciones, Vendedores, Administrativos, que requieran comprender y aplicar normativas de prevención de delitos en su operación diaria

• Distinguir las señales de alerta y situaciones de riesgo operativo en los procesos de compras y ventas, considerando los catálogos de delitos y protocolos de seguridad de la organización Elaborar registros documentales de trazabilidad y debida diligencia en las operaciones diarias, cumpliendo con los estándares de evidencia exigidos para la eximente de responsabilidad penal Ejecutar el procedimiento de denuncia y colaboración en investigaciones internas, respetando los principios de confidencialidad, anonimato y no represalia del Modelo de Prevención de Delitos Identificar los delitos económicos y las responsabilidades penales de la persona jurídica, según lo establecido en la Ley 21.595 y la normativa de cumplimiento vigente

• Ser mayores de 18 años
• Lectoescritura compatible con la función laboral
• No se requieren conocimientos legales previos

El curso se ejecutará bajo una metodología teórico-práctica con enfoque activo-participativo, diseñada para asegurar la transferencia de conocimientos a la conducta laboral. La estrategia instruccional vincula los nuevos verbos rectores con técnicas específicas:1. Fundamentación (Módulo 1): Se utilizará la Técnica Expositiva Dialogada apoyada en análisis de casos reales (Estudio de Casos). El facilitador presentará los conceptos de la Ley 21.595 y los alumnos deberán identificar los alcances de la responsabilidad penal en ejemplos de prensa, utilizando proyector y material gráfico. 2. Detección (Módulo 2): Se aplicará la metodología de Taller de Mapeo de Riesgos. Los participantes trabajarán sobre flujos reales (compras, ventas) utilizando listas de chequeo (Checklists) para distinguir señales de alerta ('Red Flags') y diferenciar situaciones de riesgo operativo, discriminando entre errores administrativos y posibles delitos. 3.- Ejecución (Módulo 3): Se utilizará la técnica de Simulac

El curso aplicará un sistema de evaluación mixto ponderado, compuesto por una Evaluación Teórica (40%) y una Evaluación Práctica (60%), distribuidas de la siguiente manera para asegurar el dominio de la competencia: Evaluación Cognitiva (Módulo 1 - Identificar): Se aplicará una Prueba de Selección Múltiple (Multitest) para medir la capacidad del alumno de identificar las categorías de delitos y sanciones de la Ley 21.595. Se exigirá un estándar mínimo del 70% de respuestas correctas para considerar el aprendizaje logrado. Evaluación de Análisis (Módulo 2 - Distinguir): Se utilizará una Lista de Cotejo aplicada a Estudio de Casos, donde se evaluará si el participante logra distinguir correctamente las señales de alerta ('Red Flags') y diferenciar situaciones de riesgo operativo en flujos de compras y ventas. El criterio de aprobación exige distinguir al menos el 80% de los riesgos simulados. Evaluación de Procedimiento (Módulo 3 - Ejecutar): Se aplicará una Rúbrica de Desempeño en Simul