Compliance Práctico Y Prevención De Delitos Económicos En La Gestión Diaria

Trabajadores que se desempeñen en áreas de gestión, administración, compras, ventas o logística, tales como Gerentes, Jefes de Adquisiciones, Vendedores, Administrativos, que requieran comprender y aplicar normativas de prevención de delitos en su operación diaria

• Identificar los delitos económicos y las responsabilidades penales de la persona jurídica, según lo establecido en la Ley 21.595 y la normativa de cumplimiento vigente Elaborar registros documentales de trazabilidad y debida diligencia en las operaciones diarias, cumpliendo con los estándares de evidencia exigidos para la eximente de responsabilidad penal Distinguir las señales de alerta y situaciones de riesgo operativo en los procesos de compras y ventas considerando los catálogos de delitos y protocolos de seguridad de la organización Ejecutar el procedimiento de denuncia y colaboración en investigaciones internas, respetando los principios de confidencialidad, anonimato y no represalia del Modelo de Prevención de Delitos

• Ser mayores de 18 años
• Lectoescritura compatible con la función laboral
• No se requieren conocimientos legales previos

Para asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del curso en modalidad E-learning Sincrónico, se implementará una metodología activo-participativa mediante la plataforma de videoconferencia (Zoom/Teams), diseñada para transferir competencias de prevención de delitos económicos a la realidad operativa de los participantes. ¿Qué hará el facilitador? El facilitador guiará el aprendizaje vinculando las herramientas digitales a los Aprendizajes Esperados del plan formativo: 1. Fundamentos (Módulo 1): Para que los alumnos logren Identificar los delitos económicos y las responsabilidades penales según la Ley 21.595, realizará clases expositivas interactivas utilizando presentaciones compartidas en pantalla y encuestas en vivo (polls) para verificar la comprensión de la normativa. 2. Detección (Módulo 2): Para el objetivo de Distinguir señales de alerta y riesgos operativos, utilizará el Método de Análisis de Casos, presentando escenarios de compras y ventas en pantalla para qu

Para evaluar la adquisición de competencias en prevención de delitos económicos en modalidad a distancia, se implementará un sistema de evaluación integral diseñado para verificar los verbos rectores del plan formativo: 1. Evaluación Teórica (40%): Consistirá en pruebas escritas y análisis de casos que serán enviados digitalmente al participante. Este deberá desarrollarlos y retornarlos (vía correo o plataforma LMS) para su corrección. Se exige un 60% de logro para aprobar esta sección, que mide: ¿ Módulo 1 (Identificar): Identifica correctamente los tipos de delitos y las penas asociadas a la Ley 21.595 en ítems de selección múltiple y verdadero/falso mediante cuestionario digital. ¿ Módulo 2 (Distinguir): Distingue sin errores las señales de alerta ('Red Flags') en un caso escrito sobre procesos de adquisiciones o logística, diferenciando riesgos reales de errores administrativos. 2. Evaluación Práctica (60%): Se llevará a cabo mediante simulaciones en tiempo real durante las ses