Desarrollo De Competencias De Compliance Officer Teniendo En Cuenta El Modelo De Prevención De Delito

JEFES DE ÁREA, ENCARGADOS DE PERSONAL.

• APLICAR PROTOCOLOS DE ANÁLISIS FINANCIERO, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA N° 19.913 RECONOCER DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO EN CUENTA LA NUEVA LEY N° 21.595
• IDENTIFICAR CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS TENIENDO EN CUENTA LA LEY N° 20.393 APLICAR NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, TENIENDO EN CUENTA LOS CONTRATOS DE TRABAJO

• CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN COMPETENCIAS DE COMPLIANCE OFFICER

¿QUÉ SE HARÁ? ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL. LA CUAL SE DESARROLLA EN INSTANCIAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, DONDE SE ESPERA QUE EN LA PRIMERA FASE DE LA ACTIVIDAD SE PUEDA CONOCER EL CUERPO Y COMPUESTO TEÓRICO DE LA ACTIVIDAD, PARA FINALMENTE SE PUEDA PONER EN MARCHA EN LA INSTANCIA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD. AMBAS INSTANCIAS CUENTAN CON EL APOYO DE UN INSTRUCTOR DE CAPACITACIÓN ¿QUÉ SE HARÁ? ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL. LA CUAL SE DESARROLLA EN INSTANCIAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, DONDE SE ESPERA QUE EN LA PRIMERA FASE DE LA ACTIVIDAD SE PUEDA CONOCER EL CUERPO Y COMPUESTO TEÓRICO DE LA ACTIVIDAD, PARA FINALMENTE SE PUEDA PONER EN MARCHA EN LA INSTANCIA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD. AMBAS INSTANCIAS CUENTAN CON EL APOYO DE UN INSTRUCTOR DE CAPACITACIÓN ¿CÓMO SE HARÁ? LAS CLASES TEÓRICAS CONTEMPLAN EL ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS MEDIANTE PRESENTACIONES EN PPT (SE CUENTA CON COMPUTADOR, PROYECTOR Y TELÓN PARA LA PROYECCIÓN, SISTEMA DE AUDIO), FACILITA

REQUISITOS TÉCNICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) IDENTIFICA CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS, 2) RECONOCE DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, 3) APLICA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, 4) APLICA PROTOCOLOS DE ANÁLISIS FINANCIERO. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: -PAUTA DE COTEJO: PARA CADA APRENDIZAJE SE APLICARÁN LISTAS DE COTEJO, LAS CUALES DETERMINARÁN PRESENCIA DE RASGOS O CONDUCTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO LABORAL. ESTE INSTRUMENTO PUEDE SER UTILIZADO PARA EVALUAR CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES PRÁCTICAS. NORMA DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZARÁ: PARA APROBAR EL PROGRAMA, EL ESTUDIANTE DEBERÁ: OBTENER UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 4,0 EN ESCALA DE 1,0 A 7,0.