Fundamentos De Compliance Y Modelos De Prevención De Delitos (Mpd)

Asistente de Cumplimiento Normativo que apoya el desarrollo, control y actualización de los MPD y políticas de compliance

• Identificar los elementos fundamentales del Compliance y del Modelo de Prevención de Delitos (MPD), de acuerdo con los principios éticos y la normativa vigente
• Diferenciar los elementos principales del proceso de implementación, capacitación y monitoreo del MPD, conforme a las estrategias y políticas internas de la organización
• Distinguir los componentes esenciales de las políticas, controles y procedimientos de debida diligencia de terceros, conforme a los estándares de Compliance organizacional
• Describir los aspectos principales del proceso de identificación y evaluación de riesgos de integridad, de acuerdo con las metodologías establecidas por el modelo de cumplimiento
• Usar los componentes esenciales del proceso de respuesta a incidentes e implementación de la mejora continua del MPD, conforme a las políticas de cumplimiento y a la normativa legal aplicable

• conocimientos previos básicos en gestión organizacional o normativa interna,

El curso se desarrollará bajo la modalidad autoaprendizaje, lo que permite al participante avanzar de manera autónoma y flexible, utilizando recursos pedagógicos impresos o digitales. La estrategia metodológica se basa en la autogestión del aprendizaje, fomentando que cada participante sea responsable de organizar su proceso formativo, aplicando los contenidos en su contexto laboral o personal. Recursos de aprendizaje ¿ Manual estructurado por módulos con contenidos teóricos y prácticos. ¿ Casos prácticos que representan situaciones habituales en los procesos empresariales. ¿ Evaluación final escrita para integrar y aplicar los aprendizajes adquiridos. Estrategias de aprendizaje ¿ Lectura comprensiva y reflexiva de los materiales entregados. ¿ Análisis de ejemplos y situaciones prácticas que facilitan la aplicación de conceptos. ¿ Resolución autónoma de actividades y cuestionarios, reforzando el aprendizaje progresivo. ¿

CRITERIOS DE EVALUACION ¿ Identifica correctamente los elementos fundamentales del Compliance y del Modelo de Prevención de Delitos (MPD), de acuerdo con los principios éticos y la normativa vigente. ¿ Describe adecuadamente los aspectos principales del proceso de identificación y evaluación de riesgos de integridad, de acuerdo con las metodologías establecidas por el modelo de cumplimiento. ¿ Distingue correctamente los componentes esenciales de las políticas, controles y procedimientos de debida diligencia de terceros, conforme a los estándares de Compliance organizacional. ¿ Diferencia correctamente los elementos principales del proceso de implementación, capacitación y monitoreo del MPD, conforme a las estrategias y políticas internas de la organización. ¿ Analiza acertadamente los componentes esenciales del proceso de respuesta a incidentes e implementación de la mejora continua del MPD, conforme a las políticas de cumplimiento y a la normativa legal aplicable. Norma de