Gestión De Compliance Corporativo Para La Prevención De Delitos Económicos

Contadores, Auditores que esten a cargo de la Prevencion De Delitos Economicos

• Reconocer Caracteristicas De La Evaluación Y Gestión De Riesgos De Delitos Económicos Emplear Herramientas De Los Mecanismos De Control Y Supervisión En La Prevencion De Delitos Econonicos Identificar Conceptos Del Compliance Corporativo Y Delitos Económicos Aplicar Herramientas De Investigación Interna Y Reacción Ante Delitos De Indole Economicos

• Conocimientos Basicos De Prevencion De Delitos Economicos

SE REALIZARAN CLASES EXPOSITIVAS E INTERACTIVAS, APOYADAS EN PRESENTACIONES DIGITALES, EXPOSICIONES VÍA DATA SHOW Y EL RELATOR EXPONE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y DIVERSOS DATOS RELACIONADOS CON LA UNIDAD TEMÁTICA. LA PARTE PRACTICA SE DESARROLLARÁ DE MANERA GRUPAL (GRUPO DE 5 PERSONAS), DONDE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REALIZARAN EJERCICIOS DE ESTUDIOS DE CASOS SOBRE LOS CONCEPTOS DEL COMPLIANCE CORPORATIVO Y DELITOS ECONÓMICOS. REALIZARAN EJERCICIOS DE RESOLUCION DE PROBLEMAS SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DELITOS ECONÓMICOS. POR ULTIMO REALIZARAN EJERCICIOS DE JUEGOS DE ROLES DONDE DEBERAN SIMULAR UN CASO SOBRE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA PREVENCION DE DELITOS ECONONICOS. Y FINALIZARAN CON UNA SIMULACION SOBRE UN CASO DE INVESTIGACIÓN INTERNA Y REACCIÓN ANTE DELITOS DE INDOLE ECONOMICOS. TODAS ESTAS ACTIVIDADES IRAN SUPERVISADAS POR EL RELATOR.

1.- Instrucciones De Aplicación: Se Realizara Una Evaluacion, Donde El Participante Debera Realizar Las Siguientes Actividades: Desarrollar Una Prueba Escrita Sobre Gestión De Compliance Corporativo Para La Prevención De Delitos Económicos. Los Criterios De Evaluacion Seran: 1. El Participante Identifica Conceptos Del Compliance Corporativo Y Delitos Económicos?? 2. El Participante Reconoce Caracteristicas De La Evaluación Y Gestión De Riesgos De Delitos Económicos?? 3. El Participante Emplea Herramientas De Los Mecanismos De Control Y Supervisión En La Prevencion De Delitos Econonicos?? 4. El Participante Aplica Herramientas De Investigación Interna Y Reacción Ante Delitos De Indole Economicos?? 2.- Instrumentos De Evaluacion: Esta Actividad Tendra Una Ponderacion Del 100% Y Sera Monitoreado Con Una Pauta De Cotejo (Logrado/No Logrado). 3.- Pautas De Evaluacion: Con Todo Para Que El Participante Apruebe El Programa Del Curso, La Nota Debera Ser Igual O Superior A La Nota 4, La Escala