Gestión De Riesgos Legales Y Prevención De Delitos Económicos

Ejecutivos comerciales, ejecutivo de inversiones, ejecutivos de banca privada, de leasing y factoring, así como profesionales que se desempeñan en áreas de prevención de delitos y control de riesgos en entidades financieras

• Identificar los criterios de clasificación de delitos económicos en escenarios financieras y empresariales conforme a la Ley 21.595
• Aplicar medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en operaciones empresariales según la Ley 19.913
• Reconocer las disposiciones y alcance de la Ley 20.393, así como los requisitos del Modelo de Prevención de Delitos en la estructura organizacional

• - Conocimientos básicos en normativa financiera y regulaciones bancarias. - Poseer un pc con un procesador Pentium 3, con un mínimo de 256 MB de memoria RAM. - Conexión a internet o intranet. - Manejo nivel usuario de red intranet. - Tener una cuenta de correo electrónico vigente. - Tener instalado en su pc Microsoft Word y Acrobat Reader. - Contar con audífonos y/o parlantes en su pc
• Esta actividad de capacitación incluye la inducción tecnológica y metodológica que el participante debe realizar para entender el funcionamiento y utilización de la plataforma
• Así como también, la información necesaria respecto a la metodología de estudio, evaluaciones y mecanismos de comunicación con el tutor responsable

La modalidad en la cual se impartirá este curso es e-learning asincrónico. Está compuesto por 3 unidades temáticas con sus respectivos módulos de contenido, en donde se abordan los principales criterios de clasificación, disposiciones y alcances de los delitos económicos, además de las medidas de prevención. Como estrategias de aprendizaje, se emplea la enseñanza-aprendizaje tradicional apoyada con lectura de material y la presentación de información, donde los contenidos son expuestos y relatados de forma guiada y explicativa. El participante hará lo descrito anteriormente, visitando todos los objetos que conforman la estructura del curso, además, tendrá acceso a material descargable para complementar lo aprendido. En cuanto a los aspectos motivacionales, el participante podrá ejercitar lo aprendido con actividades de aprendizajes en cada módulo, donde se emplean las siguientes metodologías: estudios de casos de situaciones reales que debe resolver el participante, generando consecue

Técnicas e instrumentos de evaluación: A través de las evaluaciones se quiere medir que el participante sea capaz de aplicar estrategias de prevención de delitos económicos en el contexto de entidades financieras de acuerdo a la normativa vigente. Para esto el instrumento de evaluación son pruebas calificadas, planteadas de la siguiente forma: 3 evaluaciones parciales y una evaluación final de alternativas, cada una posee una escala de notas que va desde 0% a 100%, además de 1 evaluación diagnóstica. En todas las evaluaciones el participante recibirá una retroalimentación automática en cada una de las preguntas, la cual se ajusta dependiendo si la respuesta es correcta o incorrecta. Norma de evaluación: el participante para aprobar el curso deberá obtener 80% de aprobación, obtenido con base en el promedio de 4 evaluaciones parciales + 1 evaluación final, a la evaluación -como a todo el curso- cada participante accederá a través de su nombre de usuario y contraseña unipersonal. Asimis