Gestión De Riesgos Penales Y Compliance Para Equipos De Trabajo

Trabajadores que se desempeñen en cargos operativos, técnicos o administrativos de ejecución, tales como: Asistentes de Adquisiciones/Compras, Ejecutivos de Ventas, Encargados de Bodega/Logística, Cajeros, Secretarias y Administrativos Contables. Se orienta a colaboradores que, en su función diaria, ejecutan transacciones comerciales, manejan activos de la empresa o interactúan directamente con proveedores y clientes, requiriendo herramientas prácticas para evitar la comisión de delitos en sus procesos rutinarios

• Operar los canales de denuncia de la organización para el reporte de irregularidades, bajo los protocolos de confidencialidad y protección al denunciante Ejecutar acciones de registro documental y segregación de funciones en las operaciones diarias, asegurando la trazabilidad exigida por la normativa vigente Detectar desviaciones en el uso de recursos y activos de la empresa constitutivas de administración desleal o delitos informáticos, según los procedimientos de control interno Distinguir conductas de riesgo delictivo en interacciones comerciales y públicas, en base a la normativa de corrupción, cohecho y libre competencia Relacionar las categorías de responsabilidad penal de la Ley 21.595 con las funciones y tareas del puesto de trabajo, según la normativa vigente

• Contar con habilidades de lectoescritura y comprensión lectora compatibles con el ejercicio de su función laboral, que les permitan leer instructivos simples
• Poseer conocimientos básicos de uso de correo electrónico o navegación web a nivel usuario (necesario para el aprendizaje del uso del Canal de Denuncias digital)

El curso se ejecutará bajo una metodología de 'Aprender Haciendo' con enfoque andragógico, diseñada para transformar conceptos penales complejos en conductas operativas simples y seguras. La estrategia instruccional vincula los verbos rectores de cada módulo con técnicas prácticas de ejecución inmediata: 1. Fundamentación y Consciencia (Relacionar y Valorar): Para el Módulo 1, el facilitador utilizará la Técnica Expositiva-Participativa apoyada en 'Análisis de Realidad'. Se presentarán noticias de trabajadores procesados por la Ley 21.595 y se guiará una discusión grupal para que los participantes 'traduzcan' el riesgo legal a sus propias tareas diarias (ej: recibir una encomienda, firmar una recepción), asegurando la comprensión de su responsabilidad individual. 2. Detección de Riesgos en Terreno (Clasificar y Detectar): Para los Módulos 2 y 3 (Riesgos Externos e Internos), se aplicará el Método de Estudio de Casos Operativos. Los participantes trabajarán en grupos analizando situ

Se aplicará un sistema mixto ponderado: Evaluación Teórica (40%) y Evaluación Práctica (60%). Se exige un Asistencia mínima del 75% y Nota final mínima 4.0 (escala 1 a 7). Criterios de Suficiencia: ¿ Módulo 1: Responde correctamente cuestionario sobre responsabilidad penal individual y consecuencias de la Ley 21.595 (70% logro). ¿ Módulo 2: Clasifica correctamente 5 de 5 situaciones de riesgo con proveedores (soborno vs regalo) en guía de ejercicios. ¿ Módulo 3: Detecta y marca todas las desviaciones de inventario y seguridad informática en un caso de control interno simulado. ¿ Módulo 4: Opera el canal de denuncias completando un reporte con los 4 elementos fácticos clave y resguardando la confidencialidad en simulación. ¿ Módulo 5: Ejecuta controles de trazabilidad redactando un correo de respaldo o acta que cumple con el estándar de evidencia documental exigido. Esta evaluación garantiza que los participantes cuentan con las competencias habilitantes para ejecutar sus funcion