Gestión De Riesgos Penales Y Compliance Para Equipos De Trabajo

Trabajadores que se desempeñen en cargos operativos, técnicos o administrativos de ejecución, tales como: Asistentes de Adquisiciones/Compras, Ejecutivos de Ventas, Encargados de Bodega/Logística, Cajeros, Secretarias y Administrativos Contables. Se orienta a colaboradores que, en su función diaria, ejecutan transacciones comerciales, manejan activos de la empresa o interactúan directamente con proveedores y clientes, requiriendo herramientas prácticas para evitar la comisión de delitos en sus procesos rutinarios

• Detectar desviaciones en el uso de recursos y activos de la empresa constitutivas de administración desleal o delitos informáticos, según los procedimientos de control interno Ejecutar acciones de registro documental y segregación de funciones en las operaciones diarias, asegurando la trazabilidad exigida por la normativa vigente Relacionar las categorías de responsabilidad penal de la Ley 21.595 con las funciones y tareas del puesto de trabajo, según la normativa vigente Distinguir conductas de riesgo delictivo en interacciones comerciales y públicas, en base a la normativa de corrupción, cohecho y libre competencia Operar los canales de denuncia de la organización para el reporte de irregularidades, bajo los protocolos de confidencialidad y protección al denunciante

• Contar con habilidades de lectoescritura y comprensión lectora compatibles con el ejercicio de su función laboral, que les permitan leer instructivos simples
• Poseer conocimientos básicos de uso de correo electrónico o navegación web a nivel usuario (necesario para el aprendizaje del uso del Canal de Denuncias digital)

Para asegurar el desarrollo de competencias operativas en modalidad a distancia, se implementará una metodología de 'Tele-Simulación Activa' mediante videoconferencia (Zoom/Teams), diseñada para entrenar conductas de integridad y uso de herramientas digitales de control desde el puesto de trabajo del participante. ¿Qué hará el facilitador? El relator guiará el aprendizaje vinculando las herramientas de la plataforma con los verbos rectores de cada módulo: 1. Consciencia Normativa (Módulo 1): Para que los alumnos logren Relacionar sus tareas con la Ley 21.595, realizará exposiciones breves intercaladas con Encuestas en Vivo (Polls) sobre dilemas cotidianos, verificando la comprensión inmediata de conceptos como 'responsabilidad penal individual'. 2. Detección de Riesgos (Módulos 2 y 3): Para los objetivos de Clasificar y Detectar riesgos externos e internos, organizará Salas de Grupos Pequeños (Breakout Rooms). Entregará casos digitales (ej: correos sospechosos o facturas irregulare

Sistema de evaluación mixto adaptado al entorno digital: Evaluación Teórica (40%) y Evaluación Práctica (60%). Criterios de Suficiencia por Módulo: ¿ Módulo 1 (Relacionar/Valorar): Responde correctamente cuestionario online sobre responsabilidad penal individual y sanciones de la Ley 21.595 (Logro mín. 70%). ¿ Módulo 2 (Clasificar/Detectar): Identifica y marca correctamente riesgos de soborno y conflicto de interés en un caso de estudio digital sobre proveedores (Caso enviado por plataforma). ¿ Módulo 3 (Identificar/Prevenir): Detecta vulnerabilidades de seguridad informática y manejo de activos en un ejercicio de revisión de 'Bandeja de Entrada' simulada. ¿ Módulo 4 (Operar/Distinguir): Completa exitosamente un formulario de denuncia digital en el entorno de prueba, incluyendo los 4 campos fácticos obligatorios y adjuntando evidencia válida. ¿ Módulo 5 (Ejecutar/Generar): Redacta y envía un correo electrónico de 'Trazabilidad' ante una instrucción irregular simulada, cumpliendo