Modelos De Prevención Compliance

Encargados De Finanzas. Encargados De Contabilidad. Oficiales De Cumplimiento.

• Identificar los fundamentos técnicos y normativos de compliance corporativo considerando normativa aplicable reconocer herramientas y estrategias de creación de una cultura organizacional basada en la ética y el cumplimiento. elaborar estrategias de implementación de un sistema de gestión de compliance conforme a normas existentes Analizar áreas críticas de aplicación del compliance considerando avances tecnológicos y tendencias globales

• Conocimientos Básicos En Ley 20393, Y En En Ética, Probidad Y Transparencia
• Medido Con Prueba De Ingreso

Metodología De Autoaprendizaje, Apoyado Con Manual De MODELOS DE PREVENCIÓN COMPLIANCE avance según ritmo y capacidades propias, en margen de tiempo preestablecido x calendario de trabajo, intencionado la autodisciplina. Que hara: lectura de contenidos y paper científicos de apoyo para luego pasar a actividades de integración de contenidos mediante: 1. Resolución de problemas 2. Resolución de casos, 3. Preguntas de desarrollo. COMO LO HARA: Lectura De Contenidos Por Unidad, actividad prácticas por unidad referidas a: caso de normativa 20393, 21121, caso de que es compliance, caso de normas internacionales, donde debe señalar los alcances de la normativa. Luego se realiza caso de responsabilidades penales de la persona jurídica. Caso de inhabilitación de personas naturales para ciertos cargos. Cuadro de nuevos delitos y sus sanciones. Luego se trabaja en casos de ética laboral donde se plantean noticias o casos de ética y el participante deberá identificar cual fue la falta ética y c

Criterios De Evaluación: Se Medirá Si Identifica los fundamentos técnicos y normativos de compliance corporativo considerando normativa aplicable. reconoce herramientas y estrategias de creación de una cultura organizacional basada en la ética y el cumplimiento. elabora estrategias de implementación de un sistema de gestión de compliance conforme a normas existentes. Analiza áreas críticas de aplicación del compliance considerando avances tecnológicos y tendencias globales. Ii. Instrumento De Evaluación: Evaluación Diagnostica Mediante Preguntas Abiertas Medida Con Pauta De Evaluación. Evaluaciones Sumativas Por Capitulo Aplicativas De Resolución De Problemas Y/O Resolución De Casos Medida Con Pauta De Evaluación. Evaluación Final, Resolución De Problema Y Preguntas Abiertas Medido Con Rubrica De Evaluación. Iii. Norma De Evaluación: Escala De 1,0 A 7,0 Siendo 4,0 La Nota Mínima De Aprobación (Parciales: 70%, Final: 30%).