Pautas De Prevención De Lavado De Activos Según Normativa Vigente En El Contexto Laboral

Ejecutivos de negocios. Ejecutivos de atención al cliente. Asesores de ventas y postventas. Analistas contables. Asistentes operativos. Asistentes administrativos.

• Identificar los principales conceptos inmersos en la prevención de lavado de activos y sus características, con la finalidad de aplicarlos en las actividades diarias en Itaú
• Reconocer los pilares fundamentales del sistema de prevención del lavado de activos, con la finalidad de comprender su rol estratégico en el modelo de cumplimiento de Itaú
• Identificar los elementos clave del proceso de conocimiento del cliente y la determinación de los beneficiaros finales, con la finalidad de aplicarlos adecuadamente en la gestión y monitoreo de clientes en Itaú

• Conocimiento básico de los procesos financieros
• Manejo De Técnicas De Expresión Oral Y Escrita. -Poseer Conocimientos De Computación Nivel Usuario, - Utilizar Un Pc Con Un Procesador Pentium 3, Con Un Mínimo De 256 Mb De Memoria Ram. - Conexión A Internet O Intranet. - Manejo Nivel Usuario De Red Intranet. - Tener Una Cuenta De Correo Electrónico Vigente. - Tener Instalado En Su Pc Microsoft Word, Flash Player Y Acrobat Reader. - Contar Con Audífonos Y/O Parlantes En Su Pc
• Esta Actividad De Capacitación Incluye La Inducción Tecnológica Y Metodológica Que El Participante Debe Realizar Para Entender El Funcionamiento Y Utilización De La Plataforma
• Así Como También, La Información Necesaria Respecto A La Metodología De Estudio Y Evaluaciones

El Formato En El Cual Se Impartirá El Curso E-Learning- Asincrónico- Sin Facilitador Utilizando Un Aula Virtual Montada Sobre Tecnología Moodle Versión 3.8.2, De Propiedad Del Otec. El Curso cuenta, con una introducción al tema a tratar. El curso Está Compuesto Por tres Módulos De Contenido Con Capítulos Donde Los Trabajadores aprenderán a aborda la aplicación de procesos de pautas de prevención de lavado de activos según normativa vigente en el contexto laboral.Para Facilitar La Navegación Y El Acceso A Los Recursos, Módulos Interactivos, Infografías, Herramientas Multimedia (Voz En Off, Animaciones), Y Resumen. Las Técnicas Metodológicas De Enseñanza-Aprendizaje Desarrolladas En Este Curso Responden A Las Preguntas ¿Qué, ¿Cómo Y Con Qué? De La Siguiente Manera: Primero ¿Qué Aprenderán? Mediante La Interacción Y Estudio Del Material De Las 3 Unidades Del Curso, Aprenderán A: Identificar los principales conceptos inmersos en la prevención de lavado de activos, Reconocer los pilares fun

Criterio De Evaluación: A Través De Las Evaluaciones Del Curso, Se Medirá Que El Participante Aplique, Identificar los fundamentos del lavado de activos, Identificar la normativa y sanciones legal de lavado de activos, Reconocer Pilares de la Prevención, Conocimiento del cliente por monitoreo transaccional y Aplicar las Pautas de prevención del lavado de activos Para Ellos Al Finalizar Cada Módulo Se Presentan Diversas Evaluaciones. El Participante Recibirá Una Retroalimentación De Las Respuestas De Cada Una De Las Evaluaciones. Técnicas E Instrumentos De Evaluación: Se Plantean Casos, Situaciones En Que El Participante Deben Aplicar Los Conceptos Aprendidos Para Resolverlos O Seleccionar La Alternativa Correcta, Al Hacerlo Se Demuestra Que Asimilaron El Contenido Impartido. Instrumento De Evaluación Final (Dea): 1) Evaluación Parcial Por Cada Módulo (3). 2) Evaluación Final Del Curso, La Cual Asocia Su Dificultad A Los Objetivos Planteados En El Curso, Para Ellos Se Prepararon Pregunt