Prevención De Delitos En Organizaciones Según La Ley 20.393

Analistas De Cumplimiento, Administrativos Contables, Ejecutivos De Control Interno Vinculado A Áreas De Auditoría, Legal O Gestión De Riesgos Que Requieren Identificar Vulnerabilidades Organizacionales Frente A Delitos Económicos Y Conocer Los Elementos Fundamentales Del Cumplimiento Corporativo Para Aplicar Criterios Preventivos En Sus Funciones.

• Describir herramientas de prevención de delitos económicos según criterios de gestión de riesgos organizacionales
• Aplicar procedimientos de implementación de modelos de prevención de delitos de acuerdo a la Ley 20.393 y buenas prácticas internacionales
• Identificar los fundamentos normativos y categorías de los delitos económicos según legislación nacional e internacional aplicable

• Conocimiento General En Legislación Laboral, Contabilidad Básica O Procesos De Auditoría Interna. (Medido Con Prueba De Ingreso)
• Contar Con Un Computador Con A Lo Menos Un Procesador Intel, Mínimo 2 Gb De Memoria Ram, Conexión A Internet
• Contar Con Correo Electrónico Habilitado, Navegador Actualizado Y Adobe Acrobat Reader
• Contar Con Manejo A Nivel Usuario

¿QUÉ HARÁ? El participante aplicará criterios legales y organizacionales para la prevención de delitos establecidos en la Ley 20.393, identificando riesgos institucionales, obligaciones de cumplimiento y elementos de un modelo de prevención, con el fin de fortalecer los mecanismos de integridad y responsabilidad penal en su organización. ¿CÓMO LO HARÁ? El curso se impartirá en modalidad sincrónica a través de sesiones en línea en tiempo real, utilizando plataformas de videoconferencia que permitan interacción directa con el facilitador. En los módulos iniciales, el participante identificará el marco legal de la Ley 20.393, los delitos asociados (soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros), y las condiciones que configuran la responsabilidad penal de personas jurídicas, mediante clases expositivas, análisis normativo comparado, discusión técnica y revisión de casos jurisprudenciales. En módulos intermedios, analizará los componentes de un modelo de prevenció

Criterios De Evaluación: Se Medirá Identifica los fundamentos normativos y categorías de los delitos económicos según legislación nacional e internacional aplicable. Describe herramientas de prevención de delitos económicos según criterios de gestión de riesgos organizacionales. Aplica procedimientos de implementación de modelos de prevención de delitos de acuerdo a la Ley 20.393 y buenas prácticas internacionales.. Ii. Instrumento De Evaluación: Evaluación Diagnostica Mediante cuestionario Medido Con Pauta De Evaluación. Evaluaciones Sumativas Por Capitulo de casos o cuestionario de selección multiple Medida Con Pauta De Evaluación. Evaluación Final mediante casos con preguntas abiertas y s. multiple medidas con pauta de evaluación. Además de 1 tarea final medida con rubrica de evaluación. Iii. Norma De Evaluación: Escala De 1,0 A 7,0 Siendo 4,0 La Nota Mínima De Aprobación (Parciales: 70%, Final: 30%).