Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Ejecutivos de negocios. Ejecutivos de atención al cliente. Asesores de ventas y postventas. Analistas contables. Asistentes operativos. Asistentes administrativos.

• Aplicar las medidas de prevención establecidas en la Ley N° 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas Identificar las actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo en operaciones bancarias

• - Poseer un pc con un procesador pentium 3, con un mínimo de 256 mb de memoria ram. - Conexión a internet o intranet. - Contar con audífonos y/o parlantes en su pc
• Esta actividad de capacitación incluye la inducción tecnológica y metodológica que el participante debe realizar para entender el funcionamiento y utilización de la plataforma
• Así como también, la información necesaria respecto a la metodología de estudio, evaluaciones y mecanismos de comunicación con el tutor responsable

La modalidad en la cual se impartirá este curso es e-learning asincrónico. Está compuesto por dos módulos de contenidos con capítulos, en donde se abordan la aplicación de los procedimientos normativos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la banca privada. Como estrategias de aprendizaje, se emplea la enseñanza-aprendizaje tradicional apoyada con lectura de material y la presentación interactiva de información, donde los contenidos son expuestos y relatados de forma guiada y explicativa. El segundo método de enseñanza utilizado es el método de estudio de casos, con el fin de poner en contexto al participante frente a diferentes situaciones que debe ir resolviendo a medida que avanza el desarrollo del curso, a fin de garantizar un aprendizaje significativo y la puesta en práctica de un liderazgo creíble e influyente. El participante hará lo descrito anteriormente, visitando todos los objetos que conforman la estructura del curso, además, tendrá acceso

Criterio de evaluación: A través de las evaluaciones se quiere medir que el participante sea capaz de aplicar los procedimientos normativos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la banca privada. Para esto se han planteado 1 evaluación diagnóstica, dos evaluaciones parciales y una evaluación final de alternativas, cada una posee una escala de notas que va desde 0% a 100%. El participante recibirá una retroalimentación de la respuesta cuando sea incorrecta en cada una de estas evaluaciones. Técnicas e instrumentos de evaluación: Se plantean casos situaciones en los que el participante debe aplicar los conceptos aprendidos para resolverlos o seleccionar la alternativa correcta, al hacerlo se demuestra que asimilaron el contenido impartido Norma de evaluación: El participante para aprobar el curso deberá obtener 80% de aprobación, obtenido en base al promedio de 2 evaluaciones parciales + 1 evaluación final, a la evaluación -como a todo el curso- cada