Prevención Del Delito En La Empresa - Compliance

Encargados De Gestión Y Cumplimiento Normativo Del Área De Recursos Humanos . Encargados De Prevención Del Delito

• Identificar los delitos económicos y corporativos tipificados en la Ley 20.393 de acuerdo a sus figuras penales Aplicar técnicas de prevención de riesgos de delitos económicos de acuerdo a lo estipulado en la ley 19.913
• Reconocer La Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas Según Ley 20.393 Y Ley 21.595

• -Conocimiento De Los Procesos De La Organización Y Del Reglamento Interno
• Conocimientos Del Uso De Internet Y Del Correo Electrónico. - Conocimientos De Uso Básico De La Computadora: Usar El Teclado Y Ratón
• Tener Acceso A Un Computador Con Las Características Descritas Más Abajo, Para Acceder Al Sitio Web Y Materiales Del Curso
• Los Requerimientos De Equipamiento Del Participante Son: Computador Con Acceso A Internet, Habilitado Con Sistema Operativo Windows O Compatible. - El Software Mínimo Necesario Del Computador Debe Ser Un Explorador De Internet (Navegador Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Etc.) Con Javascript Habilitado, Microsoft Office 5 O Superior, Lector De Pdf Acrobat Reader O Similar
• Las Características Recomendadas De Equipamiento O Hardware Son: - Un Equipo Con Un Procesador Pentium Iv Ó Superior, Con 6 Gb De Memoria Ram Ó Con Características Similares Ó Superiores. -Se Recomienda Que El Sistema Operativo Windows Sea Como Mínimo 7, O Superior. - Se Recomienda Utiliz

Curso Inserto En Plataforma Lms, Metodología Asincrónica Autointrucción, Con Contenidos Digitalizados, Resumen Por Módulo, Glosario, Y Ejercicios De Aplicación Para Integrar Los Contenidos (Módulo 1. Ley De Responsabilidad Penal De Las Empresas; Módulo 2. Delitos que se contemplan en la ley. Módulo 3. Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ). ¿Qué Hará? Técnica Lectura De Contenidos Microlearning Interactivos Segmentada Por Módulos, Referidas A Conceptos Y Teoría De Los Contenidos Involucrados En Las Competencias A Desarrollar En El Curso, Con El Apoyo De Lecturas Complementarias Y Material Interactivo Relacionan Los Modelos De Prevención De Delito. ¿Cómo Lo Hará? Se Disponen En Aula Virtual De Situaciones Problemáticas Relacionadas Con Conflicto De Interés Y Prevención De Lavado De Activos, Que Deben Resolver De Manera Individual. Actividades: M1.1. Análisis de caso: empresa sancionada por incumplir deberes de dirección.. 2. Comprensión de lectura: artículo sobre la Ley 21.

EL Participante Deberá Hacer Un Diagnóstico Inicial Para Identificar El Nivel De Conocimiento Previo. En Cada Módulo Se Realizarán Evaluaciones Parciales, Además Se Realizará Una Evaluación Final Al Término Del Curso. La Evaluación En Cada Módulo Corresponde A Preguntas De Aplicación Basados En Casos Y Situaciones Problemáticas, Medidas Con Pauta De Evaluación. El Participante Además Debe Al Final Del Curso Realizar Una Prueba Para Ver El Logro De Sus Aprendizajes. La ESCALAS DE NOTAS Son De 1 A 100, Siendo La Nota Mínima De Aprobación Un 60. La Calificación Final De Cada Participante Corresponderá Al Promedio De Las Notas Obtenidas En Cada Módulo Más La Nota Final. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Módulo 1: - Reconoce Los Elementos Clave De La Ley 20.393. - Distingue Las Diferencias Entre Responsabilidad Penal De Personas Naturales Y Jurídicas. Módulo 2: - Identifica Los Tipos De Delitos Contemplados En La Ley 20.393. - Reconoce Las Figuras Penales Que Pueden Aplicarse A Personas Jurídicas. M