Prevención Y Gestión De Riesgos Frente A Delitos Económicos En Organizaciones

El curso está dirigido a ejecutivos de cumplimiento normativo, ejecutivos de control interno, auditores internos, asesores legales, y profesionales del área financiera, contable y administrativa que desempeñan funciones de apoyo en la gestión regulatoria, control documental o supervisión normativa dentro de organizaciones públicas o privadas. Estos participantes requieren fortalecer sus competencias en materia de reconocimiento normativo, marco legal vigente y responsabilidad penal corporativa, para contribuir a entornos organizacionales más seguros, éticos y conformes a derecho. El curso busca cerrar brechas en la identificación y distinción de conceptos claves vinculados a la Ley N°21.595 sobre delitos económicos y la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, facilitando así la incorporación de buenas prácticas preventivas y una cultura de cumplimiento desde el rol que cada uno ocupa.

• Describir los elementos generales que componen las obligaciones organizacionales frente a los delitos económicos, según lo establecido en la Ley N°20.393 y normativa asociada
• Reconocer las obligaciones generales y alcances de responsabilidad penal organizacional frente a los delitos económicos, según legislación chilena vigente
• Comparar responsabilidades y deberes generales de personas naturales y personas jurídicas, de acuerdo con la legislación chilena sobre delitos económicos
• Describir las caracteristicas generales y consecuencias legales de los principales delitos económicos, de acuerdo con el marco jurídico nacional Identificar Categorías Y Fundamentos Normativos De Los Delitos Económicos Según Legislación Nacional Vigente

• Conocimientos Básicos Legislación Laboral
• Medido Con Prueba De Ingreso

¿Qué hará? Curso PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE A DELITOS ECONÓMICOS EN ORGANIZACIONES mediante manual, donde el participante avanzará de forma autónoma en el estudio de contenidos vinculados a la prevención de delitos económicos en organizaciones. A lo largo del curso, identificará los principales tipos de delitos incorporados en la legislación vigente, analizará los elementos que componen un modelo de prevención y compliance, y examinará herramientas normativas y operacionales para detectar y controlar riesgos penales en el contexto organizacional. El proceso formativo está diseñado para promover el análisis crítico de casos, la interpretación normativa y la comprensión de responsabilidades institucionales, sin requerir ejecución práctica supervisada. ¿Cómo lo hará? El participante estudiará de manera independiente un manual estructurado por módulos, que contiene contenidos explicativos, recursos gráficos, ejemplos normativos, ejercicios de autoevaluación y preguntas de anál

Criterios De Evaluación: Se Medirá Si Identifica categorías y fundamentos normativos de los delitos económicos según legislación nacional vigente. Describe características y consecuencias de los principales delitos económicos en el contexto jurídico chileno. Describe elementos de un Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley N°20.393 y principios de compliance. Clasifica herramientas de detección temprana y control interno de delitos en organizaciones según criterios de auditoría y gestión de riesgos. Reconoce responsabilidades penales de las personas jurídicas y estrategias de cultura ética conforme al marco legal vigente. Ii. Instrumento De Evaluación: Evaluación Diagnostica Mediante cuestionario Medido Con Pauta De Evaluación. Evaluaciones Sumativas Por Capitulo de casos o cuestionario de selección multiple Medida Con Pauta De Evaluación. Evaluación Final mediante casos con preguntas abiertas y s. multiple medidas con pauta de evaluación. Iii. Norma De Evaluación: Escala De 1