Técnicas De Prevención De Lavado De Activos

EJECUTIVOS DE CUENTAS FINANCIERAS, EJECUTIVOS Y OPERADORES FINANCIEROS

• Identificar los temas y riesgos según la asociatividad del lavado de activos
• Comprender las herramientas de implementación de acuerdo a las medidas de prevención del delito
• Aplicar la legislación vigente de acuerdo al modelo de prevención del lavado de dinero
• Identificar los conceptos generales del lavado de activos de acuerdo a la perspectiva general

• POSEER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
• CONOCIMIENTO BÁSICO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS

Técnicas metodológicas: el curso se desarrollará en nivel 1 de autoinstrucción esto es con un manual de creación del OTEC en conjunto con el tutor de la actividad. Este curso cuenta con 4 módulos, que incluyen actividades y/o ejercicios para asegurar la compresión de los contenidos. Actividades didácticas: las actividades concretas que deberá realizar el alumno se encuentran en cada modulo, ellas corresponden a la revisión de los contenidos y para la interiorización de cada uno de los temas contará con actividades y ejercicios. El paso a paso de esta metodología es leer, tomar conciencia, reflexionar y finalmente interiorizar los contenidos, donde el alumno: Identifica los conceptos generales del lavado de activos de acuerdo a la perspectiva general; Identifica los temas y riesgos según la asociatividad del lavado de activos; Comprende las herramientas de implementación de acuerdo a las medidas de prevención del delito; y finalmente Aplica la legislación vigente de acuerdo al model

Técnicas e instrumentos de medición: la presente actividad de capacitación considera el desarrollo de todos los aprendizajes esperados y objetivos específicos del curso indicados en la presente propuesta. El instrumento a utilizar en el test final será: preguntas de aplicación y desarrollo, donde el alumno deberá considerar y responder las preguntas de desarrollo y casos prácticos en directa relación a los objetivos específicos que se le presentan y donde no será necesario ajustarse a ningún espacio acotado. Criterios de evaluación: este curso a distancia o auto instrucción medirá lo cualitativo, a través del grado de dominio de los contenidos del curso, relacionado directamente con los objetivos específicos del curso que son consecuencia del objetivo general del curso y la trazabilidad. Además de lo indicado el alumno deberá demostrar que: Identifica los conceptos generales del lavado de activos de acuerdo a la perspectiva general; Identifica los temas y riesgos según la asociativ