Técnicas De Prevención De Lavado De Activos

EJECUTIVOS DE CUENTAS FINANCIERAS

• Reconocer los fundamentos del lavado de activos de acuerdo con sus características
• Identificar la normativa legal de lavado de activos tomando en cuenta obligaciones de la industria financiera
• Describir el enfoque basado en el riesgo en lavado de activos considerando tipos de riesgos financieros
• Aplicar técnicas de prevención del lavado de activos respetando buenas prácticas de trabajo

• CONOCIMIENTO BÁSICO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS
• POSEER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
• COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA

EL CURSO A-DISTANCIA TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, EL PROCESO DE AUTOAPRENDIZAJE SE REALIZA MEDIANTE LA INTERACCIÓN Y ESTUDIO DEL MANUAL QUE TIENE 4 MÓDULOS. 1)EL PROCESO DE AUTOAPRENDIZAJE SE DESARROLLARÁ CON LA ENTREGA DEL MANUAL, SUS SOLUCIONARIOS Y DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE AUTOESTUDIO POR PARTE DEL ORGANISMO, CON ESTO EL ALUMNO ADMINISTRA Y GESTIONA POR SI MISMO LA VELOCIDAD DE ENTREGA DE CONTENIDOS, ADAPTÁNDOLAS A SU CAPACIDAD DE SU APRENDIZAJE. EL PARTICIPANTE DEBE LEER, RESOLVER LOS ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DE AUTOINSTRUCCIÓN QUE ESTÁN EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS, LOS CUAL SE DESARROLLARA DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL MÓDULO 1, DEBERÁN RECONOCER LOS FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS, POR MEDIO DEL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD CON PREGUNTAS ABIERTAS Y GENERACIÓN DE UNA MATRIZ DE FACTORES, TAMBIÉN DEBERÁN DESARROLLAR EL CASO DISPONIBLE, EN EL CUAL POR MEDIO DE PREGUNTAS ABIERTAS DEBERÁN PONER EN PRACTICA LOS PASOS MENTAL

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ESTE CURSO TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS A-DISTANCIA O AUTOINSTRUCCIÓN MEDIRÁ LO CUALITATIVO A TRAVÉS DEL GRADO DE DOMINIO DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO, RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO QUE SON CONSECUENCIA DEL OBJETIVO GENERAL DEL CURSO Y LA TRAZABILIDAD. 1.-RECONOCE LOS FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS. 2.-IDENTIFICA LA NORMATIVA LEGAL DE LAVADO DE ACTIVOS. 3.-DESCRIBE EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS. 4.-APLICA TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. B) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: LA PRESENTE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CONSIDERA EL DESARROLLO DE TODOS LOS APRENDIZAJES ESPERADOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO INDICADOS EN LA PRESENTE PROPUESTA. TEST INICIAL: SERÁN DE SELECCIÓN MÚLTIPLE Y RESPUESTAS BREVES, DONDE EL ALUMNO DEBERÁ RESPONDER DE MANERA ACOTADA LAS PREGUNTAS EXPUESTAS. TEST FINAL: SERÁ ANÁLISIS DE CASO DONDE EL ALUMNO DEBERÁ CONSIDERAR EL ANÁLISIS DE CASOS