Técnicas De Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Ejecutivos Financieros

• Identificar Los Principales Conceptos, Instituciones Y Participantes De Los Procesos Asociados A La Prevención De Los Delitos De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo En Chile Reconocer El Marco Legal Y Normativo Que Regula Las Operaciones Comerciales En Chile, En Relación A La Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo Así Como De Otros Delitos Asociados
• Aplicar Procedimientos Preventivos Que Eviten Los Delitos De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, En La Organización

• Conocimientos En Procesos Financieros
• Medido Con Prueba De Ingreso
• Curso Cuenta Con Inducción Tecnológica-Metodológica, Disponible En Plataforma
• Contar Con Un Computador Con A Lo Menos Un Procesador Intel, Mínimo 2 Gb De Memoria Ram, Conexión A Internet
• Contar Con Correo Electrónico Habilitado, Navegador Actualizado Y Adobe Acrobat Reader
• Contar Con Manejo A Nivel Usuario De Microsoft Office, Y Que Tengan Conocimientos Del Sistema Operativo Windows

QUE HARÁ: Curso Técnicas De Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, Inserto En Plataforma Lms, Metodología Asincrónica: Interactiva-Expositiva Con Contenidos Descargables Y Visualizable En Plataforma. Además De Ejercicios De Aplicación Para Integrar. Inicia Con Eval. Diagnóstica (Apoyo Directo A Notas Bajo 4,0), Guía Del Participante E Instructivo Metodológico De Uso De Plataforma. Recursos: Manual Descargable, Videos Y Act. Aplicativas.Met. Enseñanza: 1. Resolución De Problemas 2. Resolución De Casos, 3. Preguntas. COMO LO HARA: Para Identificar Los Principales Conceptos, Instituciones Y Participantes De Los Procesos Asociados A La Prevención De Los Delitos De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo En Chile Se Realizan Preguntas, Reconocimiento Conceptos, Caso. M2 Para Reconocer El Marco Legal Y Normativo Que Regula Las Operaciones Comerciales En Chile, En Relación A La Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo Así Como De Ot

Criterios De Evaluación: Se Medirá Si Identifica Los Principales Conceptos, Instituciones Y Participantes De Los Procesos Asociados A La Prevención De Los Delitos De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo En Chile. Reconoce El Marco Legal Y Normativo Que Regula Las Operaciones Comerciales En Chile, En Relación A La Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo Así Como De Otros Delitos Asociados. Reconoce Y Aplica Procedimientos Preventivos Que Eviten Los Delitos De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, En La Organización. Instrumento De Evaluación: Evaluación Diagnostica Mediante Preguntas Y Definición De Conceptos. Evaluaciones Sumativas Por Capitulo De Preguntas Y Resolución De Problemas O Caso, Medida Con Pauta De Evaluación. Evaluación Final, Preguntas Y Resolución De Problema Medido Con Pauta De Evaluación. Norma De Evaluación: Escala De 1,0 A 7,0 Siendo 4,0 La Nota Mínima De Aprobación (Parciales: 70%, Final: 30%)