Técnicas Para La Prevención Del Lavado De Activos, Financiamiento Al Terrorismo Y Cohecho

El curso está dirigido a trabajadores que participen en operaciones financieras de las organizaciones catalogadas como sujetos obligados según la ley 19.913.

• Identificar los requerimientos de las leyes 19.913 y 20.393 para detectar conductas asociadas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho
• Aplicar técnicas y procedimientos de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho en las organizaciones catalogadas como sujetos obligados

• El participante debe tener experiencia en el uso de PC a nivel de usuario
• Además, se requiere que realice previamente el módulo de inducción metodológica y tecnológica al inicio del curso, el cual describe los objetivos de aprendizaje, contenidos, participantes, metodología de enseñanza, criterios de evaluación, cronograma de actividades, instrucciones de navegación y soporte técnico
• El alumno debe disponer de PC, tablet o teléfono móvil con acceso a internet con velocidad mínima de 512 kbps
• Para pc los siguientes son los requerimientos mínimos: Pentium con Win 95 o superior, 64 mb Ram de memoria, tarjeta de red, navegador (Chrome o Mozilla), en modelo web bloqueo de elementos emergentes desactivado

El curso se estructura en 2 Unidades y se presentan sus contenidos en forma descriptiva por medio de material de estudio didáctico, recursos infográficos y audiovisuales que permiten facilitar el proceso de aprendizaje. Para reforzar los contenidos, el participante debe realizar 4 actividades; 2 en la Unidad 1, y 2 en la Unidad 2, que indican el alcance de los contenidos mediante la evaluación de éstos, con un tiempo de ejecución de 1 hora aprox. cada una, y todas con un sistema de retroalimentación inmediata preprogramada en la plataforma. La Unidad 1 cuenta con 2 actividades de resolución de problemas para que los participantes utilicen los requerimientos de la normativa vigente y solucionen situaciones asociadas al lavado de activos. En la actividad 1 se debe solucionar situaciones concretas de irregularidades asociadas al lavado de activos; y en la actividad 2 se debe solucionar eventos según el funcionamiento y etapas del lavado de activos. La Unidad 2 presenta 2 actividades de

El curso posee 1 evaluación diagnóstica, 2 evaluaciones parciales sumativas y 1 evaluación final sumativa. La evaluación diagnóstica contiene 10 preguntas, y pretende medir los conocimientos previos de los alumnos sobre el curso. El criterio de evaluación para la evaluación parcial de la unidad 1 es Identificar los requerimientos de las leyes 19.913 y 20.393 para detectar conductas asociadas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho. El criterio de evaluación para la evaluación parcial de la unidad 2 es aplicar técnicas y procedimientos de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho en las organizaciones catalogadas como sujetos obligados. El criterio para la evaluación final del curso es aplicar técnicas para la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho según los requerimientos legales. La actividad cuenta con un instrumento basado en una rúbrica que evalúa el desempeño de los criterios de evaluación media