Utilización De Procedimientos Para La Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo (Ley Nº 19.913)

EJECUTIVO COMERCIAL DEL SECTOR BANCARIO

• UTILIZAR PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EMPRESAS Y PERSONAS, CONSIDERANDO CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
• IDENTIFICAR CONCEPTOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE ACUERDO CON CONTEXTOS DEL TERRORISMO Y LA LEY 19.913

• MANEJO COMPUTACIONAL BÁSICO
• COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA
• POSEER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. -TENER CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE NAVEGACIÓN EN INTERNET - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPO COMPUTACIONAL CON ACCESO A INTERNET, DEBE CONTAR CON UN PROCESADOR EQUIVALENTE A PENTIUM 4 O SÍMILES. 256 MB DE MEMORIA RAM COMO MÍNIMO
• VELOCIDAD DE INTERNET ASCENDENTE A 512 KBPS (MÍNIMO) Y NAVEGADOR INTERNET EXPLORER 10 O SUPERIOR, FIREFOX 34, GOOGLE CHROME O SAFARI, ACTUALIZACIÓN DE ADOBE FLASH PLAYER, -INDUCCIÓN TECNOLÓGICA Y METODOLÓGICA INDUCCIÓN DEL DEBIDO USO Y METODOLOGÍA A UTILIZAR EN CURSO, EXPLICADA Y DETALLADA EN EL INICIO DEL CURSO (LECCIÓN 0), LA CUAL SE PODRÁ ACCEDER EN LA LMS, LA CUAL PODRÁN ACCEDER CON SUS RESPECTIVOS USUARIOS Y CLAVES, ENVIADOS VÍA EMAIL, PREVIO AL COMIENZO DEL CURSO
• ESTA CONTEMPLA EL USO DE LA PLATAFORMA Y ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL AULA

EL CURSO DE MODALIDAD E-LEARNING ASINCRÓNICO, SE PRESENTA POR MEDIO DE PLATAFORMA MOODLE CON 2 MÓDULOS, LOS CUALES SE DESARROLLAN A TRAVÉS DE UNA METODOLOGÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA. INICIALMENTE SE PODRA ENCONTRAR INFORMACIÓN GENERAL, INSTRUCTIVO, REGLAMENTO Y AVISOS. EN EL MÓDULO 1, EL PARTICIPANTE IDENTIFICAR CONCEPTOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE ACUERDO CON CONTEXTOS DEL TERRORISMO Y LA LEY 19.913. EN EL MÓDULO 2, UTILIZAR PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EMPRESAS Y PERSONAS, CONSIDERANDO CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES. EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS SE ENCUENTRA UNA PRUEBA DIAGNOSTICO, CONTENIDO DIDACTICO, RECURSOS INTERACTIVOS, RESUMEN DEL MÓDULO ACIVIDAD DE APRENDIZAJE, GLOSARIO TÉCNICO, ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE, CASO PRÁCTICO, EVALUACIÓN PARCIAL Y EL FORO. AL FINALIZAR SE ENCUENTRA LA EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO Y LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. ESTE CURSO TIENE UN AVANCE SECUENCIAL, ORDENADO E INTUITIVO DE FORMA ESTRUCTURADA Y

REQUISITOS TÉCNICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) IDENTIFICA QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS Y CÓMO FUNCIONA; 2) UTILIZA SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: -PAUTA DE COTEJO: PARA CADA APRENDIZAJE SE APLICARÁN LISTAS DE COTEJO, LAS CUALES DETERMINARÁN PRESENCIA DE RASGOS O CONDUCTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO LABORAL. ESTE INSTRUMENTO PUEDE SER UTILIZADO PARA EVALUAR CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y HABILIDADES PRÁCTICAS. NORMA DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZARÁ: PARA APROBAR EL PROGRAMA, EL ESTUDIANTE DEBERÁ: OBTENER UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 4,0 EN ESCALA DE 1,0 A 7,0.