Aplicación De Procedimientos De Compliance Y Prevención Del Delito

Supervisores Y Jefes De Área

• 2: Reconocer Estrategias De Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo En El Desarrollo De La Actividad Laboral 3: Aplicar Protocolos De Integridad, Ética En Los Negocios Y Compliance Según Los Valores Organizacionales 1: Identificar Conceptos De Gestión Del Riesgo Y Estrategia De Compliance Corporativo

• Habilidades De Lectoescritura
• Conocimiento De Los Procesos De La Organización
• Conocimientos Básicos De La Ley De Responsabilidad Penal De Personas Jurídicas El Participante Previamente Debe Tener: -Conocimientos Básicos De Uso De Pc. - Tener Acceso A Un Computador Con Las Características Descritas Más Abajo, Para Acceder Al Sitio Web Y Materiales Del Curso
• Los Requerimientos De Equipamiento Del Participante Son: Computador Con Acceso A Internet, Habilitado Con Sistema Operativo Windows Y Excel 2010 O Superior. - El Software Mínimo Necesario Del Computador Debe Ser Un Explorador De Internet (Navegador Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Etc.) Con Javascript Habilitado, Microsoft Office 5 O Superior, Lector De Pdf Acrobat Reader O Similar, Y Flash Player 8.0 O Superior Las Características Recomendadas De Equipamiento O Hardware Son: - Un Equipo Con Un Procesador Pentium Iii Ó Superior Con 256 Mb De Memoria Ram Ó Con Características Similares Ó Superiores. -Se Recomienda Que El Sistema

¿Qué Aprenderán? Mediante La Interacción Y Estudio Del Material De Las 3 Unidades Del Curso, Aprenderán A: 1: Identificar Conceptos De Gestión Del Riesgo Y Estrategia De Compliance Corporativo 2: Reconocer Estrategias De Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo En El Desarrollo De La Actividad Laboral 3: Aplicar Protocolos De Integridad, Ética En Los Negocios Y Compliance Según Los Valores Organizacionales ¿Cómo Y Con Qué Aprenderán? Se Utilizará La Metodología Dual Consistente En Aprendizaje Tradicional De Entrega De Información A Través De Material Lectivo Y Actividades Prácticas De Protocolos De Seguridad Que Ponen Énfasis En La Interactividad Y La Aplicación De Las Técnicas Por Parte Del Participante. Se Fundamenta En La Taxonomía De Bloom Y La Pirámide Del Aprendizaje. Recursos: 1. Aprendizaje Tradicional A Través De Contenidos Lectivos. 2. Actividades Didácticas Que Refuerzan Conceptos Claves. 3. Material Audiovisual De Ética En Los Negocios. 4. Actividades

Técnicas E Instrumentos De Medición: Se Cuenta Con Una Evaluación Diagnóstica Del Curso, Evaluaciones Formativas Por Módulo Y Una Evaluación Final. La Evaluación Diagnóstica Es Informativa Y Corresponde A Una Prueba Con Preguntas De Opción Múltiple Que Permite Identificar El Nivel De Conocimiento Previo Del Participante. Estas Pruebas Se Realizarán En Forma Online A Través De La Misma Plataforma. Para Las Preguntas Que Requieran El Desarrollo De Algún Documento Anexo, El Participante Deberá Adjuntarlo Una Vez Finalizada La Evaluación, Ya Sea A Través De La Sección De Mensajería O Vía Mail. Estas Preguntas Serán Corregidas Y Posteriormente Se Le Enviará El Resultado Al Participante, Junto Con Una Retroalimentación Con El Detalle De La Respuesta. Para Las Preguntas Abiertas O De Desarrollo, El Alumno Debe Completar En Los Espacios Habilitados Para Ello, Su Respuesta Descriptiva. Se Incluye Una Rúbrica Para Orientar Al Participante. Al Final Del Curso En Plataforma, Se Anexa La Pauta De C