Técnicas De Prevención De Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho

Ejecutivos comerciales

• Identificar los principales conceptos y participantes de los procesos asociados a la prevención de los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho en Chile
• Reconocer el marco legal que regula las operaciones comerciales en Chile, en relación a la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, así como de otros delitos asociados
• Aplicar procedimientos preventivos que eviten los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho en la organización

• Conocimientos En Procesos Comerciales

Las técnicas de aprendizaje de la actividad se basan en la metodología interactiva de educación de adultos, que privilegia una relación horizontal basada en el diálogo, la discusión de casos, el trabajo en equipo y la resolución de problemas que recoge experiencia de los participantes. Respecto de la enseñanza, el componente teórico es principalmente expositivo y dialógico; apoyado en material audiovisual mediante presentaciones en Power Point y con el método de compartir pantalla. Respecto del aprendizaje, el componente práctico a desarrollar por los participantes se basa en el análisis y el manejo básico de los conceptos entregados, todo apoyado por material didáctico y manuales de instrucción. El componente práctico (un 75%) se centra en trabajo individual y en grupos, para realizar: 1. resolución de problemas 2. Resolución de casos, 3. preguntas. Para Identificar los principales conceptos, instituciones y participantes de los procesos asociados a la prevención de los delitos de La

Criterios de evaluación: se medirá si identifica los principales conceptos y participantes de los procesos asociados a la prevención de los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho. Si reconoce el marco legal que regula las operaciones comerciales, en relación a la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho así como de otros delitos asociados. Si reconoce y aplica procedimientos preventivos que eviten los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho en la organización. Instrumento de evaluación: evaluación diagnostica mediante preguntas y definición de conceptos. Evaluaciones sumativas por capitulo de preguntas y resolución de problemas o caso, medida con pauta de evaluación. Evaluación final, preguntas y resolución de problema medido con pauta de evaluación. Norma de evaluación: escala de 1,0 a 7,0 siendo 4,0 la nota mínima de aprobación (parciales: 70%, final: 30%).