Ley 20.393: Prevención De Delitos Y Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas

Este curso está dirigido a asistente de departamento de Auditoría de Cumplimento de la empresa, quien asistirá al Oficial de cumplimiento/encargado de prevención de delitos, en la implementación, seguimiento y control del adecuado funcionamiento del modelo de prevención de delitos de la empresa

• Identificar los delitos estipulados en la Ley 20.393 Contrastar los delitos de administración desleal y apropiación indebida Describir cómo se configura y sanciona el delito de lavado de activos Reconocer cómo se configura y sanciona el delito de cohecho Implementar sistema prevención del delito definido por la Ley 20.393 Distinguir cómo se configura y sanciona el delito de receptación Comparar los delitos de asociación ilícita y financiamiento del terrorismo Aplicar estrategias de prevención del delito del modelo definido por la Ley 20.393 Diferenciar los delitos de corrupción entre particulares, de negociación incompatible y administración desleal

• Los participantes del curso deberán cumplir con los siguientes requisitos de ingreso: 1
• Poseer conocimientos sobre control de cumplimiento, lo que será evaluado mediante prueba diagnóstica

1.- TECNICAS METODOLÓGICAS: El método de autoaprendizaje implica apropiarse de los contenidos de forma autónoma, graduada y en creciente complejidad. Por lo mismo, este curso preferentemente utiliza para estimular el aprendizaje la técnica exegética o de lectura comentada, que se basa en la lectura de textos e interpretación de íconos relacionados con las temáticas tratadas. Es decir, el participante comprende lo fundamental del texto y que busca el sentido implícito del mismo, así como sus circunstancias y formas de aplicación laboral. Para estructurar su proceso de autoaprendizaje el curso se diseñó con 9 módulos, mediante una secuencia didáctica que va desde lo general a lo particular, o desde los fundamentos hasta la aplicación laboral más práctica Cada módulo cuenta con cápsulas motivacionales, actividades de aprendizaje intermedias reflexivas de reforzamiento de lo aprendido, actividades de aprendizaje finales de aplicación. 2.- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: A.- ESTUDIO DE CASOS:

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR APRENDIZAJE ESPERADO AE 1.- Reconoce TODAS las categorías de delitos estipulados en la Ley 20.393 Entiende cabalmente la noción de Responsabilidad penal de la persona jurídica Explica con claridad Sistema especial para la determinación de penas AE 2: Describe cabalmente el modo en que se configura el delito de cohecho Reconoce todas las sanciones asociadas al delito de cohecho, tanto de la persona jurídica como natural Ejemplifica con rigor mediante casos o situaciones el delito de cohecho AE 3: Describe cabalmente el modo en que se configura el delito de lavado de activos Reconoce todas las sanciones asociadas al delito de lavado de activos o, tanto de la persona jurídica como natural Ejemplifica con rigor mediante casos o situaciones el delito de lavado de activos AE 4: Describe cabalmente el modo en que se configura el delito de receptación Reconoce todas las sanciones asociadas al delito de receptación o, tanto de la persona juríd