Prevención Y Gestión De Riesgos Frente A Delitos Económicos En Organizaciones

Analistas de cumplimiento, administrativos contables, ejecutivos de control interno vinculado a áreas de auditoría, legal o gestión de riesgos que requieren identificar vulnerabilidades organizacionales frente a delitos económicos y conocer los elementos fundamentales del cumplimiento corporativo para aplicar criterios preventivos en sus funciones.

• Aplicar responsabilidades penales de las personas jurídicas y estrategias de cultura ética conforme al marco legal vigente
• Identificar categorías y fundamentos normativos de los delitos económicos según legislación nacional vigente
• Aplicar herramientas de detección temprana y control interno de delitos en organizaciones según criterios de auditoría y gestión de riesgos Analizar elementos de un Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley N°20.393 y principios de compliance
• Describir características y consecuencias de los principales delitos económicos en el contexto jurídico chileno

• Conocimientos Básicos legislación lanoral
• Medido Con Prueba De Ingreso

¿Qué hará? Curso PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE A DELITOS ECONÓMICOS EN ORGANIZACIONES mediante manual, donde el participante avanzará de forma autónoma en el estudio de contenidos vinculados a la prevención de delitos económicos en organizaciones. A lo largo del curso, identificará los principales tipos de delitos incorporados en la legislación vigente, analizará los elementos que componen un modelo de prevención y compliance, y examinará herramientas normativas y operacionales para detectar y controlar riesgos penales en el contexto organizacional. El proceso formativo está diseñado para promover el análisis crítico de casos, la interpretación normativa y la comprensión de responsabilidades institucionales, sin requerir ejecución práctica supervisada. ¿Cómo lo hará? El participante estudiará de manera independiente un manual estructurado por módulos, que contiene contenidos explicativos, recursos gráficos, ejemplos normativos, ejercicios de autoevaluación y preguntas de anál

Se Medirá Si Identifica categorías y fundamentos normativos de los delitos económicos según legislación nacional vigente. Describe características y consecuencias de los principales delitos económicos en el contexto jurídico chileno. Analiza elementos de un Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley N°20.393 y principios de compliance. aplica herramientas de detección temprana y control interno de delitos en organizaciones según criterios de auditoría y gestión de riesgos. Aplica responsabilidades penales de las personas jurídicas y estrategias de cultura ética conforme al marco legal vigente. Ii. Instrumento De Evaluación: Evaluación Diagnostica Mediante cuestionario Medido Con Pauta De Evaluación. Evaluaciones Sumativas Por Capitulo de casos o cuestionario de selección multiple Medida Con Pauta De Evaluación. Evaluación Final mediante casos con preguntas abiertas y s. multiple medidas con pauta de evaluación. Iii. Norma De Evaluación: Escala De 1,0 A 7,0 Siendo 4,0 La Nota Mín