Técnicas De Prevención De Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Delitos De Cohecho

Ejecutivos financieros

• Identificar el origen normativo y conceptos (Ley N° 20.393) de lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo Aplicar técnicas de prevención de delitos de lavados de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo en la empresa Examinar las sanciones por delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho según lo establecido en la Ley N° 20.393 Aplicar medidas preventivas basados en los principios éticos laborales que minimicen el riesgo de lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo en la empresa

• Al término del curso el participante será capaz de : Aplicar técnicas preventivas contra delitos de lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo de acuerdo a normativa vigente (Ley N° 20.393)

Metodología interactiva-expositiva con entrega de contenidos y ejecución de ejercicios de aplicación práctica en plataforma LMS donde el usuario podrá aprender sobre Técnicas de Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho¿. Inicia con evaluación diagnóstica (apoyo directo a notas bajo 5,0), presentación deobjetivos y contenidos del curso e instructivo metodológico de uso de plataforma. Recursos: manual descargable y video tutoriales interactivos. Met. Enseñanza: 1.- resolución de problemas 2.- resolución de casos aplicativos. Actividades por módulo: cada módulo tiene: video tutorial, ejercicios de aplicación, resolución de caso y material descargable de estudio. 4 Módulos ordenados de menor a mayor complejidad, y desbloqueados para su Libre revisión. Asp. Motivacionales: partic. Con evaluación bajo 5,0 tutores se contactan vía telefónica y e-mail para coordinar apoyo personalizado. Seguimiento en plataforma por tutor del ingreso y avance de

Se evaluará la aplicación de técnicas preventivas contra delitos de lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo de acuerdo a la normativa vigente (Ley 20.393). En este sentido, elproceso de evaluación constará de las siguientes instan cias e instrumentos: 1. Instancia para diagnosticar, a través de un cuestionario, los conocimientos previos de las y los participantes respecto a los temas vinculados a la competencia a desarrollar, la cual no será calificada. 2. Evaluaciones modulares, expresadas en pruebas objetivas de opción múltiple, que plantean la resolución de casos para valorar si el participante es capaz de:1 Identificar el origen normativo y conceptos (Ley N° 20393) de lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo. 2.Examina las sanciones por delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho según lo establecido en la Ley N 20393. 3.Aplicar técnicas de prevención de delitos de lavados de activos, cohecho y financiamiento